La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer el combate a los delitos financieros y al robo de hidrocarburos en México. El acuerdo fue anunciado con la participación de la Secretaría de Energía.

La colaboración busca detectar las estructuras financieras relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustibles, así como contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y económicas que permiten estas actividades. Para ello, ambas instituciones intercambiarán información y desarrollarán acciones de inteligencia y capacitación.

Como parte del acuerdo, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los datos también estarán orientados a detectar posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados con las actividades de la empresa petrolera y sus filiales.

A cambio, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia destinados a identificar, prevenir, dar seguimiento y evaluar riesgos vinculados con las actividades financieras de la empresa estatal y sus compañías filiales.

El convenio también establece que ambas instituciones podrán desarrollar acciones de capacitación en análisis operativo y estratégico, con el propósito de fortalecer las capacidades de sus equipos.

La estrategia contempla no solo identificar a quienes participan directamente en estas actividades, sino también seguir las estructuras económicas que permiten mantener las cadenas de distribución y comercialización ilegal.

Estas acciones se realizarán conforme al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).