El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos indagan las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa busca determinar si los movimientos de fondos lícitos en el sistema bancario de ese país constituyen delitos de fraude financiero o lavado de dinero.

La investigación comenzó en 2025 y se reveló este martes 7 de julio, en paralelo con la participación de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los fiscales federales centran su atención en los contratos comerciales celebrados con patrocinadores internacionales y empresas globales como Adidas y Warner.

De acuerdo con datos del diario La Nación, el eje principal de la revisión es la empresa TourProdEnter LLC. Esta compañía funcionó como agente de cobro de los contratos internacionales de la federación y administró una cifra cercana a los 260 millones de dólares.

Los agentes federales rastrean de forma específica el destino de 57 millones de dólares que terminaron distribuidos entre distintas sociedades comerciales y beneficiarios. La finalidad económica de estas transferencias carece de justificación clara y permanece bajo estricta revisión legal.

Para esclarecer el flujo del dinero, las autoridades estadounidenses ya recaban testimonios de personas vinculadas a la estructura económica del organismo. Entre los declarantes destaca el empresario Guillermo Tofoni, quien denunció previamente supuestos actos de corrupción internos.

La situación legal de la institución deportiva también muestra complicaciones en Sudamérica. Los tribunales de Argentina ratificaron el procesamiento de la federación, de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por presunto fraude fiscal.

Este expediente penal evalúa una supuesta retención indebida de aportes destinados a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos (unos 13 millones de dólares). La resolución del juez a cargo impulsó el caso hacia la etapa de juicio oral.